Processo a Roman Storm per Tornado Cash a Luglio

Tra le accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia figurano la violazione delle sanzioni statunitensi e il complotto per commettere riciclaggio di denaro.

Roman Storm, sviluppatore del crypto mixer Tornado Cash, andrà a processo a luglio. Secondo una lettera inviata al giudice dal procuratore federale Jay Clayton, Storm affronterà diverse delle accuse precedentemente annunciate, mentre una verrà archiviata.

I mixer servono ad anonimizzare le transazioni in criptovalute, mescolandole con altre per nascondere l’origine e la destinazione dei fondi. Sono utilizzati sia per aumentare la privacy sia, in modo illecito, per il riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri federali sosterranno che Storm ha partecipato a un complotto per riciclare denaro, ha gestito un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata e non ha rispettato le sanzioni statunitensi. Il processo è fissato per il 14 luglio.

“Il governo continua a perseguire Storm per aver volontariamente cospirato per riciclare denaro, eludere le sanzioni e trasferire fondi che sapeva provenire da attività criminali”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Giustizia a Decrypt.

Il Dipartimento ha anche comunicato che verrà ritirata l'accusa di cospirazione per gestire un’attività non autorizzata di trasferimento di denaro.

Secondo Peter Van Valkenburgh, direttore del gruppo di difesa no-profit Coin Center, tale accusa contrasta con le linee guida emanate nel 2019 dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro. Van Valkenburgh ha spiegato che le linee guida della FinCEN stabiliscono che entità “non-custodial” come Tornado Cash non sono considerate trasmettitori di denaro.

Saga legale di Tornado Cash: dalle sanzioni agli arresti fino alla storica sentenza

Nel 2022, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) degli Stati Uniti ha inserito Tornado Cash nella lista nera per aver facilitato il riciclaggio di 7 miliardi di dollari di proventi illeciti.

Successivamente, nello stesso anno, lo sviluppatore del mixer, Alexey Pertsev, è stato arrestato e condannato nel maggio 2024 a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver riciclato 1,2 miliardi di dollari tramite il servizio che aveva creato. È stato il primo caso in cui uno sviluppatore software è stato condannato per l’uso illecito da parte di terzi del proprio codice.

Altri due fondatori di Tornado Cash, Roman Semenov e Roman Storm, sono stati anch’essi incriminati: il primo in contumacia, il secondo è stato arrestato nell’estate del 2023. Storm è poi stato rilasciato dietro cauzione da 2 milioni di dollari e non ha ammesso alcuna colpa.

Alla fine di novembre 2024, una corte statunitense ha dichiarato illegali le sanzioni contro Tornado Cash. I giudici hanno stabilito che, approvando gli smart contract del crypto mixer, l’OFAC aveva oltrepassato i limiti della propria giurisdizione.
Nel marzo di quest’anno, il servizio è stato rimosso dalla lista delle sanzioni del Dipartimento di Giustizia statunitense. Un mese prima, Pertsev era stato rilasciato dal carcere e posto agli arresti domiciliari, in attesa di presentare appello.